Giới thiệu KYC

Khi đồng ý với các Điều khoản, bạn cho phép chúng tôi tiến hành bất kỳ kiểm tra xác minh nào cần thiết hoặc có thể được yêu cầu bởi các bên thứ ba (bao gồm các cơ quan quản lý) để xác nhận danh tính và thông tin liên lạc của bạn (gọi là "Kiểm tra"). Trong quá trình kiểm tra này, chúng tôi có thể hạn chế bạn rút tiền từ Tài khoản của mình. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp không đúng sự thật, không chính xác, gây hiểu lầm, không khớp với ID của bạn hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc cấm bạn sử dụng dịch vụ, ngoài bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi có thể chọn thực hiện. Nếu chúng tôi không thể xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp, chúng tôi có thể tạm ngưng Tài khoản của bạn. Nếu phát hiện bạn dưới tuổi hợp pháp vào thời điểm bạn thực hiện bất kỳ giao dịch cờ bạc hoặc chơi game nào, thì:

Tài khoản của bạn sẽ bị đóng;
Tất cả các giao dịch thực hiện trong thời gian đó sẽ bị vô hiệu hoá, và tất cả các khoản tiền liên quan mà bạn đã nạp sẽ được hoàn trả;
Bất kỳ khoản tiền thắng nào bạn đã tích lũy trong thời gian đó sẽ bị tịch thu và bạn sẽ phải trả lại cho chúng tôi tất cả các khoản tiền đã rút từ Tài khoản của bạn.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin cá nhân của bạn, bạn được yêu cầu thông báo cho chúng tôi để cập nhật bằng cách liên hệ với Hỗ trợ.

Mục Tiêu Của Chính Sách

B9Casino sẽ yêu cầu xác minh người dùng dịch vụ của mình trong các tình huống sau:

Nghi ngờ gian lận, rửa tiền, hoạt động tội phạm, v.v.;
Nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu đã cung cấp;
Vi phạm các điều kiện sử dụng dịch vụ của Nền Tảng;
Bất kỳ tình huống nào khác mà Nền Tảng cho là phù hợp.

Bằng các yêu cầu đó, Nền Tảng có thể yêu cầu một bộ dữ liệu và tài liệu nhận dạng tiêu chuẩn, cũng như các tài liệu bổ sung. Bộ dữ liệu nhận dạng tối thiểu bao gồm:

Họ và tên;
Ngày sinh;
Quốc tịch;
Địa chỉ cư trú thường xuyên;
Số nhận dạng;

Các Tài Liệu Bổ Sung Bao Gồm:

Thẻ căn cước quốc gia (giấy phép lái xe, thẻ quân nhân, v.v.);
Ảnh của người dùng với hộ chiếu mở trước mặt (tài liệu phải dễ nhìn và đọc được);
Ảnh của thẻ ngân hàng ở mặt trước (5 số đầu tiên và 4 số cuối, tên chủ thẻ và ngày hết hạn phải dễ nhìn và đọc được).

Công ty cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu về nguồn gốc nguồn tiền để đảm bảo rằng người dùng cung cấp bằng chứng xác định nguồn gốc thực sự của các nguồn tiền mà họ sử dụng để đặt cược hoặc chơi. Thông tin này có thể dưới dạng:

Bằng chứng thu nhập: Phiếu lương / Tiền lương Giám đốc / Cổ tức / Lương hưu;
Sao kê ngân hàng / tài khoản tiết kiệm hiển thị rõ ràng các giá trị nhập nhất quán từ một nguồn xác định;
Hợp đồng tín thác rõ ràng hiển thị quyền nhận quỹ nhất quán;
Bằng chứng có ngày tháng năm về một khoản thanh toán / giải thưởng đã được trao cho người dùng.

Các Tài Liệu Người Dùng Cung Cấp Sẽ Không Được Phê Duyệt Vì:

Địa chỉ/tên trên tài liệu không khớp với tên/địa chỉ tài khoản;
Tài liệu hoặc bản sao không rõ ràng;
Tài liệu không chấp nhận (ví dụ: người dùng gửi bản sao tài liệu không nằm trong danh sách
tài liệu được chấp nhận để xác minh ID hoặc bản sao phong bì thư thay vì hóa đơn tiện ích thực tế); bất kỳ lý do nào khác mà nhân viên hoặc bộ phận của Nền Tảng cho là phù hợp.

Nghĩa Vụ Thẩm Định (DD):

Người chơi của Nền Tảng phải trải qua quy trình thẩm định và lưu giữ hồ sơ.

Tài Khoản Ẩn Danh:

Hồ sơ tài khoản ẩn danh hoặc danh nghĩa không được phép. Bất kỳ tài khoản ẩn danh nào hiện có hoặc tài khoản bị nghi ngờ là "nom de plume" hoặc có nhận dạng không nhất quán sẽ phải trải qua quy trình thẩm định thích hợp để xác định danh tính và tính hợp pháp của chủ tài khoản sớm nhất có thể. Trong trường hợp không thể xác định danh tính của chủ tài khoản, tài khoản sẽ bị đóng, tiền thắng cược bị hủy, và các khoản tiền nạp sẽ được hoàn trả lại cho tài khoản hoặc giữ lại nếu việc hoàn trả tiền nạp trở nên không thể hoặc tốn kém.

Tài Khoản Trùng Lặp / Nhiều Tài Khoản:

Nhiều khách hàng muốn sử dụng các tài khoản song song để phân tách chi tiêu cờ bạc của họ. Dù hoạt động này, Nền tảng sẽ xác định và liên kết các tài khoản liên kết có thể thuộc hoặc dưới sự kiểm soát của cùng một người. Nền tảng sẽ có quyền hủy các tài khoản bổ sung hoặc tài khoản của người chơi đó, hủy các khoản tiền thắng cược đã giành được và hoàn trả lại các khoản tiền nạp cho chủ tài khoản. Công ty có quyền từ chối yêu cầu đăng ký của bất kỳ khách hàng nào và/hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không cần bất kỳ tuyên bố hoặc giải thích nào cho khách hàng trong trường hợp vi phạm chính sách KYC.